Descifrando los Centros Regionales en el Programa EB-5: Esto es lo que debes saber

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El Programa EB-5 de los Estados Unidos se presenta como una puerta de entrada única para inversores extranjeros ansiosos de asegurar la residencia permanente en el país mediante la creación de empleo y la inversión en proyectos comerciales. 

Sin embargo, la vasta cantidad de más de 640 centros regionales (RC) aprobados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) plantea una pregunta crucial: ¿Son iguales? ¿Cómo elegir el mejor?

Investigación clave: ¿Internos o de Terceros?

En este complejo panorama de opciones, la elección del centro regional correcto se convierte en un factor determinante. Belma Demirovic Chinchoy, socia fundadora de Iyer Demirovic Chinchoy LLP, subraya la importancia de investigar a fondo antes de comprometerse con un centro regional específico. 

Aclara que los inversores pueden encontrarse con ‘centros regionales internos’ y ‘centros de alquiler de terceros’, cada uno con sus propias consideraciones.

“El proyecto debe revelar su afiliación a un RC. Además, la prueba de su relación sería evidente en los documentos del proyecto”, señala Demirovic Chinchoy. Los representantes de ventas de los centros regionales juegan un papel clave en este proceso al explicar la relación entre el RC y la Nueva Empresa Comercial (NCE) a los inversores, brindando claridad en un proceso a menudo complejo.

Control versus tiempo: La elección entre investigación propia o externa

Catherine DeBono Holmes, socia y presidenta del Investment Capital Law Group de Jeffer Mangels Butler & Mitchell LLP, destaca la capacidad de los promotores/propietarios de proyectos para optar por utilizar su propio centro regional en lugar de depender de uno de terceros. 

Esta elección proporciona más control sobre la oferta EB-5 y evita posibles demoras asociadas con la aprobación de un nuevo centro regional por parte de USCIS, un factor crucial en un mundo donde el tiempo a menudo es un recurso escaso.

No obstante, DeBono Holmes enfatiza que la calidad de los centros regionales varía considerablemente, y no todos cumplen con los mismos estándares. 

La falta de requisitos específicos de conocimientos o experiencia financiera para la formación de centros regionales destaca la importancia de que los inversores realicen una debida diligencia exhaustiva, una tarea que puede resultar clave en el éxito de la inversión.

Evaluar la Calidad: Clave para el Éxito del Proyecto EB-5

Demirovic Chinchoy destaca que, independientemente de la configuración, lo esencial es evaluar la calidad de todas las entidades involucradas: el RC, la NCE y la Empresa Creadora de Empleo (JCE). La experiencia, la transparencia en operaciones y la estabilidad operativa son factores cruciales a considerar en este proceso de evaluación.

“¿Se han presentado demandas contra las entidades y directivos? ¿Existe suficiente transparencia sobre los conflictos de intereses, los acuerdos financieros y las operaciones comerciales?”, plantea Demirovic Chinchoy como preguntas clave que los inversores deben abordar. En un entorno donde la confianza es esencial, estas preguntas son un faro guía para aquellos que buscan garantizar la seguridad y la rentabilidad de su inversión.

El Poder del Memorando de Colocación Privada (PPM)

Para discernir entre un RC interno y uno de terceros, los inversores deben escudriñar el Memorando de Colocación Privada (PPM). Este documento, elaborado por partes que buscan financiamiento, revela detalles cruciales sobre la propiedad del centro regional patrocinador y sus afiliaciones con la JCE y/o NCE. 

DeBono Holmes aconseja prestar especial atención a cualquier mención de conflictos de intereses en el PPM, independientemente de si las partes involucradas están o no relacionadas. 

Esto puede abarcar desde la estructura de compensación hasta los incentivos proporcionados a partes específicas. Un análisis minucioso de este documento puede revelar detalles críticos que impactan directamente en la transparencia y la solidez de la inversión.

En conclusión, la elección entre un centro regional interno y uno de terceros en el programa EB-5 no tiene una respuesta única. La clave radica en la comprensión profunda de la naturaleza de la relación entre las entidades involucradas y la realización de una diligencia debida rigurosa. 

El camino hacia la residencia permanente a través de la inversión es emocionante, pero solo aquellos que eligen sabiamente pueden asegurar el éxito de su viaje.

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