Conoce sobre la documentación para demostrar el origen de fondos EB-5
Para utilizar un capital de inversión en el Programa EB-5, se debe demostrar que la inversión se obtuvo legalmente y que no procedía de una actividad delictiva ni de un intento de fraude. Te mostramos la documentación necesaria para acreditar los fondos a utilizar.
El EB-5, o Programa de Inversionistas Inmigrantes, es un tipo de visado que se concede a los inversores extranjeros que invierten desde 800.000 dólares en una empresa estadounidense con determinadas características.
Para solicitar la residencia permanente con este visado, el solicitante debe demostrar que dispone de fondos suficientes para pagar la inversión y que es admisible en EE.UU.
Como solicitante de inversión a punto de presentar su caso EB-5, debe asegurarse de que sus fondos se obtienen legalmente. Esto le protegerá de ciertos problemas que pueden surgir en los EE.UU. después de la aprobación.
Si los fondos fueron obtenidos ilegalmente, pueden ser confiscados por el gobierno y usted lo perderá todo. Entonces, ¿cómo saber cómo demostrar el origen legal de los fondos?
Cómo demostrar el origen de fondos en el Programa EB-5
Una de las principales labores del abogado de inmigración a cargo de un caso EB-5 es trabajar en la documentación que permitirá acreditar la legalidad del origen del capital a utilizar. Principalmente para cumplir con las regulaciones de USCIS que establecen el tipo de evidencia que un inversionista EB-5 debe presentar, según corresponda, para demostrar que el capital fue “obtenido a través de medios lícitos”.
Los inversores EB-5 que deseen demostrar su origen legal de los fondos pueden hacerlo presentando la documentación que demuestre cómo adquirieron los fondos necesarios para sus inversiones. Hay tres formas principales de demostrar el origen de los fondos:
Documentos de bancos u otras instituciones financieras
Documentos de organismos federales o estatales que muestren declaraciones de la renta, declaraciones del impuesto sobre plusvalías, etc.
Extractos bancarios
Un extracto de cuenta reciente que muestre el origen de los fondos o una carta de un banco u otra institución financiera que confirme que mantiene los fondos de inversión para usted
Recibos de sueldo o declaraciones de la renta
Pruebas que demuestren que usted tiene acceso a los fondos de inversión, como recibos de sueldo o declaraciones de la renta que demuestren los ingresos obtenidos de inversiones o beneficios empresariales.
Además, el inversor debe demostrar que ha estado ganando al menos 250.000 dólares al año en los dos años anteriores o que tiene un patrimonio neto de al menos un millón de dólares en el momento de presentar el formulario I-526 (Petición de inmigrante por empresario extranjero).
Proceso para obtener la Green Card en el Programa EB-5
El primer paso para solicitar una visa EB-5 es localizar un proyecto con las exigencias establecidas en el programa. Luego, el inversionista deberá contratar un abogado de inmigración para presentar la solicitud de ingresar al programa, completando el Formulario I-526.
En este paso, el interesado deberá realizar la inversión de 800,000 USD y transparentar el origen del capital utilizado, para lo cual debe contar con una fuente y ruta de fondos legales.
El siguiente paso (opcional), es una vez aprobado el primer formulario, presentar un segundo documento conocido como Formulario I-485 que permitirá obtener un estatus migratorio para residir en USA mientras se obtiene la Green Card.
Cumplido este periodo el inversor ya está en condiciones de ajustar su estatus migratorio de “no inmigrante” a “residente permanente”. Trámite que se recomienda realizar a través de un abogado.
El tiempo promedio para concretar la obtención de la Green Card es de 2 a 3 años. Aunque este período puede reducirse si se trata de un proyecto de interés nacional o situado en una zona rural.
