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EB5: ¿Cuáles son las obligaciones del inversionista EB5?

En efecto del Programa EB5 para inmigrantes inversionistas, una inversión de $500,000 dólares en un “Centro Regional” o una inversión de $1,000,000 de dólares en una empresa comercial que permite a los inversionistas calificar para la Green Card.

Esta opción de inmigración por EB5 permite a los inversionistas la posibilidad de vivir en cualquier parte de los Estados Unidos y comenzar un proyecto que decida el inversionista.

¿Qué es una empresa comercial?

Es aquella la cual tiene compañías legales con fines de lucro, pueden utilizar una o varias estructuras de negocio.

Estas estructuras empresariales enmarcan la sociedad de responsabilidad general o limitada, corporaciones, empresas unipersonales, una fundación de negocios y otras estructuras de negocio ya sean públicas o privadas.

¿Qué es el “Centro Regional” del Programa EB5?

Es una entidad, organización o agencia llamada así por la USCIS (U.S. Citizenship and Inmigration Services).

La USCIS permite a los extranjeros calificar para la Green Card permanente en base a su inversión en el Centro Regional a través de un proyecto EB5.

Los Centros Regionales se ubican en áreas geográficas específicas en los Estados Unidos. Por lo general los Centro Regionales están ubicados en zonas donde desean crecer la economía. Este crecimiento se da a través de ofertas de empleo que mejoren la productividad regional e inversiones más amplias en capital nacional.

¿Cómo opera el Centro Regional en un proyecto EB5?

Un Centro Regional opera con actividades comerciales, como socio limitado y administra los negocios de las sociedades, como socio colectivo. Al invertir $500,000 en un proyecto EB5, el inversionista puede ser socio limitado y no tener que administrar el negocio en forma activa, ni vivir cerca de él. Pero si se trata de ser socio colectivo, ahí se debe de administrar y estar activo.

Obligaciones en el Centro Regional

Se debe comprobar que la nueva empresa ha generado los 10 empleos que está estipulado como requisito en el programa EB5.

No es cuestión de contratar 10 empleados, sino que por medio de pruebas y a base de cálculos de un economista, las actividades que se llevaron a cabo, dieron como consecuencia la creación de 10 o más trabajos.

Obligaciones del inversionista en el Programa EB5

El inversionista EB5 debe comprobar que ha invertido fondos a través de medios legítimos como empleos, posesión de un negocio, inversiones, sucesiones o una donación

  • Declarar impuestos durante los últimos 5 años del país de origen o de residencia actual del inversionista
  • Documentar en forma clara y legal la manera en que se obtuvo la inversión
  • Tipo de actividades en centros regionales

Los Centros Regionales se enfocan en varias actividades de crecimiento económico.  Los programas tienen varios niveles de aprobación para la Green Card. Todo depende delas actividades del proyecto, la metodología para la creación de empleos y la duración de las operaciones que se realizan en los Centros.

Pasos obligatorios para tramitar la Visa EB5

Cuando se confirma que se ha hecho la inversión de $500,000 para el Centro Regional deseado, la petición también llamada Petición I-526 se prepara y se entrega a las autoridades de inmigración norteamericanas. El Centro regional se encarga de proporcionarle la información importante y queda en espera de la aprobación de la petición. Para aprobar la petición se debe investigar que la inversión se ha hecho de forma lícita.

El tiempo de espera es de 16 meses para evaluar que todo está en orden. El tiempo varía de acuerdo a los Centros regionales o si se trata de un proyecto aún más grande.

Cuando la petición se apruebe, el inversionista puede cambiar su estado a residente permanente condicional de 2 años, esta modificación puede durar de 4 meses en adelante, no hay máximo aproximado. En caso de que el inversionista viva fuera de los Estados Unidos, este mismo debe completar el proceso de visa para inmigrantes a través de un consulado de los Estados Unidos. En este proceso la duración es entre 4 meses y 6 meses.

Una vez finalizada la modificación, el inversionista ya es residente permanente condicional de 2 años.

Para lograr la tarjeta de residencia permanente

En los últimos 90 días de la residencia condicional, si el inversionista desea tener una residencia permanente, debe presentar la Petición del Empresario para Levantamiento de Condiciones, que también es conocida como la Petición I-829. Para que se apruebe la petición, se debe comprobar que el inversionista ha mantenido la inversión y ha logrado darles más de 10 empleos a los trabajadores americanos. Este proceso puede llevar más de un año para verificar todas las pruebas.

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